Hírek
2022. Február 14. 17:02, hétfő |
Külföld
Forrás: mti - illusztráció: pixabay
Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc második legnagyobb bankja

Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő
- számolt be hétfőn a Swissinfo című svájci hírportál. Az ügyészek állítása szerint a droghálózat, amelynek élén egy volt bolgár birkózó állt, 146 millió svájci frankot mosott át a Credit Suisse-en keresztül 2004 és 2008 között.
A hétfőn kezdődött, várhatóan négy hétig tartó tárgyaláson a kokaint csempésző hálózat két feltételezett tagja és a Credit Suisse, valamint a Julius Baer bankház két volt bankára ül a vádlottak padján.
A Credit Suisse-t is azzal vádolják, hogy szerepet játszott a feltételezett összeesküvésben. Ez az első nagy svájci bank, amely pénzmosási perben szerepel az országban - írta a svájci közszolgálati televízió portálja, az SRF.
"A Credit Suisse őszintén, megalapozatlanként visszautasítja az ügyben ellene felhozott valamennyi vádat, és meg van győződve arról, hogy volt alkalmazottja ártatlan" - hangsúlyozta a bank a Reuters brit hírügynökséghez is eljuttatott közleményében.
A bírósági ügy a sorban az utolsó a Credit Suisse-t sújtó botrányok sorában - emlékeztetett a Swissinfo, felidézve, hogy a bank elnöke a múlt hónapban kényszerült lemondani, miután figyelmen kívül hagyta a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat.
Tavaly a bank dollármilliárdokat veszített összeomlott befektetési konstrukciókon, valamint azért, mert a mozambiki korrupciós botrányban történt részvétele miatt hatalmas bírságot kapott.
Más svájci bankok, mint például az UBS, a Falcon, a Julius Baer és a BSI, szintén büntetéssel vagy elmarasztalással szembesültek az elmúlt években különböző vétségek miatt.
A korrupció elleni harcra és a vállalati szervezetek visszaéléseire szakosodott Public Eye nevű svájci civil szervezet hétfőn úgy vélekedett, hogy a legutóbbi bírósági ügy rávilágított a svájci pénzügyi felügyelet hiányosságaira.
"Ez azt bizonyítja, politikai igény van arra, hogy jelentősen megerősítsék a nem megfelelő felügyeleti eszközöket és szankciókat" - derült ki közleményükből.
Ezek érdekelhetnek még
2025. Február 06. 07:49, csütörtök | Külföld
Kína szerint vámok helyett párbeszédre van szükség az Egyesült Államokkal
A kínai külügyminisztérium szerdán közölte, hogy határozottan ellenzi az újonnan kivetett amerikai vámokat és a Peking szerint a nyomásgyakorlás helyett párbeszédre van szükség az Egyesült Államokkal.
2025. Február 06. 07:48, csütörtök | Külföld
A NATO és az amerikai hadsereg adatbázisaiba tört be egy spanyol hacker
Számos stratégiai fontosságú intézmény, köztük a NATO és az Egyesült Államok hadseregének adatbázisaiba tört be egy spanyol hacker, akinek elfogásáról szerdán számolt be a spanyol belügyminisztérium.
2025. Február 05. 07:46, szerda | Külföld
Donald Trump megszüntetette az amerikai részvételt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában és az UNESCO-ban
Donald Trump elnök rendeletet írt alá kedden az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetében (UNE
2025. Február 05. 07:40, szerda | Külföld
Izraeli-palesztin - Donald Trump: az Egyesült Államok átvenné a Gázai övezetet
Az Egyesült Államok átvenné a Gázai övezetet - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök kedden Bejámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján, Washingtonban.